सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच पूरी करने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पांच अन्य के खिलाफ 200 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के 712 दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ।
आप विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला ऑपरेटर विनोद चौहान के खिलाफ भी बिना उन्हें गिरफ्तार किए आरोप लगाए।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण अनियमितताओं को बढ़ावा दिया, और इस घोटाले में उनकी सीधी संलिप्तता का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उन्होंने अपने आवास पर दानिक्स अधिकारी सी अरविंद को जीओएम (मंत्रियों के समूह) नीति रिपोर्ट का मसौदा सौंपा।
आईएएस अधिकारी, जो पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के सचिव भी रह चुके हैं, ने न्यायिक बयान देते हुए पुष्टि की है कि सिसोदिया द्वारा उन्हें सीएम आवास पर बुलाए जाने के बाद मार्च 2021 में उन्हें रिपोर्ट दी गई थी।
अंतिम चार्जशीट में नए सबूत
GoM की मसौदा रिपोर्ट नई आबकारी नीति थी, जिसे कथित तौर पर शराब कार्टेल को लाभ पहुंचाने के लिए हेरफेर किया गया था। DANICS अधिकारी ने यह भी गवाही दी थी कि AAP के संचार प्रभारी विजय नायर, केजरीवाल के वहां मौजूद रहने के दौरान कंप्यूटर में फीड करने के लिए आबकारी नीति की एक प्रति लेकर आए थे।
सूत्रों ने बताया कि अंतिम चार्जशीट में iCloud अकाउंट से विवरण का उल्लेख सहित नए सबूत भी शामिल हैं। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि भारत राष्ट्र समिति की सांसद के कविता और शराब व्यवसायी मैजेंटा रेड्डी ने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल के कार्यालय में मुलाकात की थी।
चार्जशीट में दावा किया गया है कि इस बैठक के दौरान रेड्डी ने दिल्ली में अपने शराब के कारोबार के लिए केजरीवाल से समर्थन मांगा और दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन का अनुरोध किया, जो कि निर्माणाधीन थी।
चार्जशीट में दावा किया गया है कि केजरीवाल ने रेड्डी को अपना समर्थन देने का वादा किया और उन्हें आरोपी कविता से संपर्क करने का निर्देश दिया, जो आबकारी नीति के निर्माण पर उनकी टीम के साथ सहयोग कर रही थी। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि केजरीवाल ने रेड्डी को अपनी पार्टी AAP को वित्तीय योगदान देने का निर्देश दिया।
100 करोड़ रुपये की रिश्वत और कार्टेल का आरोप
केंद्रीय एजेंसी की चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दक्षिण भारत में शराब के कारोबार में शामिल कुछ व्यक्तियों ने सह-आरोपियों के माध्यम से AAP नेताओं और अन्य लोक सेवकों को लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत दी। ये रिश्वत कथित तौर पर 2021-22 की आबकारी नीति में लाभकारी बदलावों को सुविधाजनक बनाने के लिए दी गई थी।
एजेंसी ने दावा किया है कि इन रिश्वतों को बाद में एल-1 लाइसेंस रखने वाले थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन से दक्षिण लॉबी के कुछ षड्यंत्रकारियों को विभिन्न तरीकों से वापस कर दिया गया, जिसमें अतिरिक्त क्रेडिट नोट जारी करना, बैंक हस्तांतरण और नियंत्रित कंपनियों के खातों में बकाया राशि शामिल है।
इसके अतिरिक्त, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के तीन हितधारकों – शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं – के बीच प्रावधानों का उल्लंघन करके एक कार्टेल बनाया गया था।
चार्जशीट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी षड्यंत्रकारियों ने उक्त आपराधिक साजिश के अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को काफी नुकसान हुआ और इसमें शामिल लोक सेवकों और अन्य आरोपी पक्षों को अनुचित लाभ हुआ।
सीबीआई चार्जशीट में AAP नेताओं पर गंभीर आरोप
गोवा चुनावों के दौरान AAP की अभियान गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के बयानों का हवाला देते हुए, एजेंसी ने दावा किया है कि सर्वेक्षण कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों और विधानसभा प्रबंधकों जैसी भूमिकाओं के लिए उन्हें नकद भुगतान किया गया था।
इन व्यक्तियों और अभियान से संबंधित गतिविधियों को सामूहिक रूप से विजय नायर द्वारा प्रबंधित किया गया था, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और AAP विधायक दुर्गेश पाठक, जिन पर भी CBI ने आरोप लगाया है।
हैदराबाद के व्यवसायी सरथ चंद्र रेड्डी को नवंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जून 2023 में मेडिकल आधार पर जमानत मिलने के बाद वह मामले में सरकारी गवाह बन गए। उन पर भी आरोप लगाए गए हैं। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जबकि वह ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे।
उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन हाल ही में 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली के एलजी द्वारा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था।
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