money laundering

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मुंबई और गुजरात में कई जगहों पर छापा मारा।

महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राज्य की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है।

पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी से जुड़े धन शोधन मामले में राष्ट्रीय राजधानी में कई ठिकानों पर छापेमारी की।

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और...

ईडी ने धन शोधन मामले में द्रमुक के नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी तथा उनके बेटे एवं सांसद गौतम सिगमनी के परिसरों पर छापेमारी की।

सीमाशुल्क और जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम करने वाले आईआरएस के एक अधिकारी सचिन सावंत को ईडी ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया।

तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और ईडी द्वारा दायर याचिकाओं पर स्थानीय अदालत में सुनवाई जारी रहेगी।

ईडी ने धनशोधन मामले की जांच के तहत तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के चेन्नई और करूर में परिसरों पर छापे मारे।

धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया।

सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं...

रांची के जमीन घोटाले से जुड़े आईएएस छवि रंजन जिस दिन जेल भेजे गए, उसी दिन वीआईपी सेल में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के साथ बैठक की थी, अब...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आबकारी नीति मामला ‘आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए’ भारतीय भाजपा का एक हताशापूर्ण प्रयास है।

झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में सरेंडर किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा समन किए जाने को चुनौती देने वाली पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

ईडी ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।

ईडी ने टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले को चंदा जुटाने के अभियान में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

ईडी ने झारखंड में पत्थरों के अवैध खनन और कारोबार के जरिए एक हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव को पूछताछ...

ईडी ने कार्रवाई करते हुए अनिल परब, साई रिज़ॉर्ट एनएक्स और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में 10.20 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क...